پلیس انگلیس ۶۱,۰۰۰ بیت‌کوین به ارزش ۷ میلیارد دلار رو تو یه عملیات بی‌سابقه توقیف کرد

پلیس متروپولیتن انگلیس چیزی رو که بزرگترین توقیف ارز دیجیتال به صورت یکجا تو تاریخ توصیف می‌کونه، انجام داده: ۶۱,۰۰۰ بیت‌کوین، که در حال حاضر حدود ۷.۲ میلیارد دلار ارزش داره.

این توقیف نتیجه یه تحقیق هفت ساله در مورد یه کلاهبرداری سرمایه‌گذاری عظیمی بود که توسط یه تبعه چینی انجام شده بود.

زن چینی به جرمش اعتراف کرد

این تحقیق هفت ساله در مورد کلاهبرداری آنلاین با استفاده از ارز دیجیتال، وقتی که دادگاه انگلیس یه تبعه چینی به اسم ژیمین کیان رو به جرم به دست آوردن اموال مجرمانه محکوم کرد، موفقیت‌آمیز بود.

طبق گزارش BBC، کیان بین سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۷ یه کلاهبرداری بزرگ شبیه به طرح پانزی رو تو چین اداره می‌کرده. این کلاهبرداری بیشتر از ۱۲۸,۰۰۰ قربانی رو هدف قرار داده بود که عمدتاً افراد مسن بین ۵۰ تا ۷۵ سال بودن.

قربانی‌ها با وعده بازدهی بالا روی سرمایه‌گذاری‌های جعلی، فریب داده شده بودن و در نتیجه میلیاردها دلار ضرر کرده بودن. کیان پول‌های دزدیده شده رو برای پنهان کردن و انتقال راحت، به بیت‌کوین تبدیل کرده بود و به همین خاطر لقب «ملکه بیت‌کوین» رو گرفته بود.

این طرح تو سال ۲۰۱۷ فرو پاشید و کیان مجبور شد با اسناد جعلی از چین فرار کنه و تو انگلیس ساکن بشه. اون تو یه عمارت چند میلیون پوندی اجاره‌ای تو همپستد، شمال لندن، زندگی مجللی داشت و سعی می‌کرد با خرید ملک، از جمله دو تا ویلا تو دبی به ارزش بیشتر از ۵۰۰,۰۰۰ پوند (۶۵۰,۰۰۰ دلار)، پول‌ها رو پولشویی کنه.

کیان تو سال ۲۰۱۸ زیر نظر پلیس انگلیس قرار گرفت، وقتی که پلیس مترو به خونه‌اش حمله کرد و دستگاه‌های سخت‌افزاری‌ای رو که حاوی کیف پول‌هایی با ۶۱,۰۰۰ بیت‌کوین بودن، توقیف کرد. این حمله بر اساس اطلاعاتی در مورد انتقالات مشکوک ارز دیجیتال انجام شده بود.

این زن چینی در حال حاضر تو بازداشته و بعد از محکوم شدن تو ۲۹ سپتامبر، منتظر صدور حکمه.

بزرگترین توقیف‌های بیت‌کوین تو تاریخ

فرماندهی جرایم اقتصادی پلیس متروپولیتن، با همکاری مقامات چینی، این محکومیت رو «نتیجه سال‌ها تحقیق متعهدانه» توصیف کرد.

توقیف ۶۱,۰۰۰ بیت‌کوین توسط پلیس انگلیس، رکوردهای قبلی رو هم از نظر ارزش بازار فعلی و هم به عنوان یه توقیف توسط یه آژانس واحد، می‌شکنه.

لیست زیر بزرگترین توقیف‌های بیت‌کوین توسط مقامات رو بر اساس ارزش در زمان توقیف، رتبه‌بندی می‌کونه. این توقیف‌ها عمدتاً از جرایم سایبری، هک‌ها و طرح‌های کلاهبرداری ناشی می‌شن.

1. کیف پول‌های راس اولبریکت از سیلک رود – ۱۴۴,۳۳۶ بیت‌کوین
   FBI آمریکا ۱۴۴,۳۳۶ بیت‌کوین رو از کیف پول‌های شخصی راس اولبریکت، بنیان‌گذار سیلک رود، کمی بعد از دستگیریش تو سال ۲۰۱۳ توقیف کرد. این بازار دارک‌نت فروش مواد مخدر و پولشویی رو با استفاده از بیت‌کوین تسهیل می‌کرد.
   اولبریکت تو سال ۲۰۱۵ محکوم و به حبس ابد محکوم شد؛ دولت هم بیت‌کوین‌های توقیف شده رو به حراج گذاشت.

2. پولشویی هک صرافی بیت‌فینکس – ۹۴,۶۴۳ بیت‌کوین
   تو سال ۲۰۲۲، وزارت دادگستری آمریکا (DOJ) حدود ۹۴,۶۴۳ بیت‌کوین رو که تو یه هک سال ۲۰۱۶ از صرافی بیت‌فینکس دزدیده شده بود، توقیف کرد. تو اون هک، هکرها ۱۱۹,۷۵۴ بیت‌کوین (که اون موقع ۷۱ میلیون دلار ارزش داشت) رو دزدیده بودن.
   مظنون‌ها، ایلیا لیختن‌اشتاین و هدر مورگان، بخش توقیف شده رو از طریق بیشتر از ۲۰۰۰ تراکنش غیرمجاز و تکنیک‌های میکس پیچیده، پولشویی کردن. این همچنان مهم‌ترین توقیف مالی آمریکا در اون زمانه. اما این توقیف به صورت دسته‌ای انجام شد، نه همه با هم، برای همین توقیف پلیس انگلیس همچنان بزرگترین توقیف بیت‌کوین به صورت یکجا تو تاریخه.

3. هک سیلک رود توسط جیمز ژونگ – ۵۰,۶۷۶ بیت‌کوین
   تو سال ۲۰۲۱، سازمان امور مالیاتی آمریکا و وزارت دادگستری، ۵۰,۶۷۶ بیت‌کوین رو از جیمز ژونگ بعد از حمله به خونه‌اش تو جورجیا توقیف کردن. تو سال ۲۰۱۲، ژونگ از یه آسیب‌پذیری تو سیستم برداشت بازار دارک‌نت سیلک رود سوءاستفاده کرده بود تا حدود ۵۰,۰۰۰ بیت‌کوین و حدود ۳,۵۰۰ بیت‌کوین دیگه رو از یه فورک سال ۲۰۱۷ بدزده.
   تو سال ۲۰۲۲، اون به جرم کلاهبرداری اعتراف کرد و به یک سال زندان محکوم شد؛ دارایی‌های اضافی، از جمله املاک و مستغلات و پول نقد، هم مصادره شدن.

لینک منبع